За «отмывание» 6 миллионов рублей предприниматель пойдет под суд

31-летний шахтинский предприниматель попал под суд за отмывание денег.

Он занимался поставкой угля и провернул мошенничество на сумму  около 6 000 000 рублей.
Причем, это  уже его не первая афера с деньгами. 
По сообщению  пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, в конце 2013 года этот предприниматель ликвидировал принадлежащую ему фирму, однако еще в течение нескольких месяцев продолжал заключать договоры с клиентами, используя реквизиты и расчетный счет закрытого им предприятия.
По этому случаю против него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». 

Теперь прибавилась новая  по статья -  «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За последнюю статью мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Новости на Блoкнoт-Шахты